Валютный контроль в российской федерации, органы и агенты валютного контроля

Органы и агенты валютного контроля: полномочия и обязательства

Индивидуальной особенностью органа надзора за валютными движениями выступает их возможность утверждать специальные нормативные акты. Информация в них распространяется на всех граждан, находящихся на территории страны.

Органы и агенты валютного контроля могут:

  • Проверять два показателя:
    • соблюдение норм закона относительно движения валюты;
    • правдивость предоставляемой отчетности.
  • Делать запросы у физических и юр. лиц.
  • Требовать документальные данные относительно валютных операций, в том числе по банковским счетам.

Законодательством установлен срок предоставления данных – семь дней с момента поступления запроса.

Органы валютного регулирования в РФ в лице должностных лиц имеют право:

  • Давать рекомендации по исправлению недочётов и нарушений.
  • Использовать наказания.

Агенты валютного контроля могут требовать документацию:

  • паспорт;
  • регистрационное свидетельство ИП;
  • документальное подтверждение статуса юр. лица;
  • свидетельство о постановке на налоговый учёт;
  • регистрирующая документация на недвижимость;
  • бумаги, дающие право совершать движение валюты;
  • документы о брачных отношениях;
  • таможенная документация;
  • бумаги о подтверждении места проживания;
  • иная сопроводительная документация.

Агенты валютного контроля вправе запрашивать только пакет документации, напрямую связанный с передвижением валюты. Она должна быть действительна на день предоставления.

К обязательствам агентов валютного контроля и их должностных лиц относятся:

  • надзор за правильным исполнением норм относительно валюты;
  • предоставление органам валютного контроля полного отчёта о совершаемых валютных перемещениях.

Органы валютного регулирования в РФ и агенты должны сохранять все виды тайн, установленные законом.

Орган власти координирует деяния в области надзора за движением валюты организаций исполнительной власти, а также регулирует их взаимосвязь с главным банком страны.

Основные сведения о валютном регулировании в Российской Федерации

Контроль в сфере валютного регулирования подразумевает отслеживание соблюдения законодательных требований при проведении расчетов, транзакций и иных видов операций с использованием денежных единиц зарубежных государств.

В сфере интересов агентов валютного контроля оказываются:

  • любые наличные и безналичные расчеты с участием валюты на территории нашей страны;
  • вывод средств на иностранные счета, а также получение денег из-за рубежа;
  • исполнение обязанностей по сделкам, предусматривающих расчеты в иностранной валюте.

Подробная информация обо всех аспектах валютного регулирования, включая список органов ВК и их компетенций, изложена в главе 4 федерального закона № 173 от 19 декабря 2003 года.

Права и обязанности агентов ВК

Все агенты принимают участие в осуществлении функций, связанных с соблюдением норм законодательства и правопорядка, защите прав участников валютных сделок. При этом для выполнения возложенных на них функций агенты ВК имеют право осуществлять предусмотренные законом контрольные и надзорные процедуры в рамках своих полномочий:

  • инициировать и проводить проверки по выполнению норм валютного законодательства резидентами и нерезидентами;
  • вести учет и формировать отчеты по валютным операциям;
  • получать уведомления об открытии или закрытии валютных счетов (в том числе за рубежом), регулярно получать сведения о движении средств по ним;
  • требовать представления документов для подтверждения законности сделок, связанных с валютными операциями.

При этом правки 2019 года оговаривают, что агенты ВК имеют право требовать только ту документацию, что имеет отношение к текущей сделке. В частности, в этот список попадают:

  • документ, удостоверяющий личность резидента или нерезидента;
  • свидетельство о госрегистрации в качестве ИП, ООО и т. д.;
  • свидетельство о постановке на налоговый учет;
  • документы, подтверждающие права собственности на недвижимость;
  • доверенность на право распоряжения средствами;
  • свидетельство о заключении брака или о рождении ребенка (нужны, если перевод за границу осуществляется близким родственникам — в этом случае нет ограничений по размеру суммы);
  • таможенные документы (при сделках, связанных с экспортом или импортом продукции);
  • другая сопроводительная документация (договора, инвойсы, счета и т. п.).

Кроме этого, в законе отдельно оговаривается, что агенты ВК имеют право затребовать от резидентов и нерезидентов:

  • заверенные переводы документов на иностранном языке;
  • ранее представленные документы, если в них произошли изменения;
  • документы взамен тех, чей срок действия истек.

Обратите внимание: в некоторых случаях документы по международным сделкам придется легализовать — заверить в посольстве иностранного государства, консульстве России за рубежом

Валютный контроль и его предназначение

Значимость такого контроля увеличивается с каждым годом. Происходит это по причине усиления темпов развития мировой экономики. Результатом этого развития является тот факт, что изолированных национальных экономик сейчас в мире практически не существует. Экономика каждой страны в любом случае является субъектом мировой экономики.

Мировая торговля связывает все страны единой нитью взаимовлияний и взаимозависимостей. Операции, осуществляемые между странами, обеспечивают постоянный обмен товаров и услуг, полностью удовлетворяя потребности населения. Эти же операции являются основой мирового финансового рынка, составляющего финансовый сектор мировой экономики. Интересы национальной экономики ущемляются экспансией транс-национальных компаний, которые могут являться резидентами сразу нескольких стран, но часто отражают интересы одной страны.

Постоянные международные платежи сливаются в единые потоки, оказывающие существенной влияние на состояние регионов, страны, государства и отдельных производителей. Страны с открытой рыночной экономикой подвержены сильным рискам, слагающимся из двух ветвей влияния: иностранных производителей, стремящихся проникнуть на рынок данной страны, и черного рынка внутри страны.

Из этого следует вывод — целью существования валютного контроля в рф является минимизация рисков и угроз со стороны других стран, транс-национальных корпораций и неконтролируемых процессов внутри страны.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Знаток права
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.